Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области раскрыл схему, действовавшую с 2016 по 2021 год. Руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало оформление 24 фиктивных кредитов на подставных лиц под видом поддержки агробизнеса.
Для этого регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, документами и несуществующим залогом. Специалисты по кредитованию готовили ложные заключения, акты осмотра и отчёты о целевом использовании средств. Оценщики подтверждали наличие имущества, которого не было, а нотариусы за вознаграждение удостоверяли фиктивные документы.
В итоге установили 33 факта уголовных правонарушений и 54 несуществующих объекта залога. Суд конфисковал в доход государства 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу.